023月

石岘纸业:2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

延边石岘纸业共有股份乘客名额有限制的公司

2016 优先暂时配偶大会优先代表大会议程

一、代表大会时期:

现场代表大会时期:2016 年 2 月 4 有一天午后 13 点 30 分

用网覆盖开票时期:2016 年 2 月 4 日

使用上海证券市税用网覆盖开票体系,开票平台经过市体系开票

时期是配偶大会聚集当天的市日期。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;互联网网络开票平台的开票时期为

9:15-15:00。

二、代表大会得第二名:现在称Beijing昆仑饭馆代表大会室

三、代表大会办法:场开票与用网覆盖开票相混合

四、代表大会主持人:朱胜颖女儿,董事会主席

五、列席代表大会人事机关:

1、奏效 2016 年 1 月 28 有一天午后市完毕后在奇纳证券死去结算有

本公司一切的配偶在上海办事处完全适合。;因故不克不及列席代表大会

配偶可以委托代理人书面的列席。,代理人不尽然是公司的配偶。;

2、公司的董事、监事、高级走完人事机关;

3、雇用于该公司的大律师。

六、代表大会议程:

1、本公司体积资产重组事项与相互的牵连规则、法度条例的提议;

2、大约体积资产重组发射的提议,提议应一点钟接一点钟报酬。;

3、大约这次体积资产重组组织关系市的提议;

4、大约签字体积资产重组拟定议定书的提议;

5、大约公司发行共有及报答现钞依靠机械力移动资产

商业鸟嘴相接触(草案)及其摘要;

6、重组本项首要资产适合《条例》。

旱成绩的法案:四分之一的法案;

7、在这次体积资产reorganizati法度顺序的完整性、信守和使求助于法度

发稿有效性的法案;

1

8、论身体独立心的评价、承当假定合理性评价、评价办法与评价表

鸟嘴相接触的相互的牵连性与买价公平性评价;

9、对公司的体积资产reorgan肯定查帐小报、资产评价小报

提议;

10、销路配偶大会受权董事会

事项清单;

11、更改公司完全适合地址的提议;

12、大约变换公司经营范围的提议;

13、大约修正公司条例的提议;

14、为公司发行共有及报答现钞依靠机械力移动资产及搜集

每一以迅速地变稀少来开端办法的法案;

15、本公司董事及高级走完人事机关确保发行

发生和筹集支撑基金以补充。

七、配偶和公司配偶开票;

八、请反省代表和配偶代表反省。、监票、论点开票奏效,开票结

果大律师;

九、现场代表大会和网上开票摘要;

十、读出器配偶大会产生,董事会围攻签字第二十一届代表大会决讲和代表大会。

录;

十一、证据大律师读出器配偶大会的法度风景;

十二、宣告配偶大会完毕。

延边石岘纸业共有乘客名额有限制的董事会

2016 年 2 月 4 日

2

本公司体积资产重组事项与相互的牵连规则、法度条例的提议

入席配偶、配偶代表:

延边石岘纸业共有股份乘客名额有限制的公司(以下约分“公司”)拟发行共有及报答现钞购

现在称Beijing景山引入交际校园媒体。 100%股权和募集资产。

推理中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的证券法、的股本上市的公司的首要本钱

生产经营必须做的事使用的、准则的股本上市的公司体积资产重组条例、法

规章和准则性发稿,对照的股本上市的公司体积资产重组的环境,混合公司实践运作

公司现况及体积资产重组剖析,公司这次体积资产事项适合相互的牵连法度、

法规的规则。

这一法案,董事会六度音程届代表大会停止了审察。,请一切的配偶、配偶代

表回译,Related shareholder of Tianjin Sheng Xin Yuantong asset management limited t。

延边石岘纸业共有乘客名额有限制的董事会

2016 年 2 月 4 日

3

大约体积资产重组发射的提议

入席配偶、配偶代表:

延边石岘纸业共有股份乘客名额有限制的公司(以下约分“公司”)拟发行共有及报答现钞购

现在称Beijing景山引入交际校园媒体。 100%股权和募集资产。

一、这次体积资产重组的总平面图

(1)依靠机械力移动共有和报答现钞依靠机械力移动资产。:公司企图发行共有并向公司报答现钞。

现在称Beijing景山引入交际校园媒体(以下约分“景山引入”)一切的配偶依靠机械力移动其所持景山

集成引入 100%股权。报答现钞永丰兴业银行股份乘客名额有限制的公司(以下约分Yongfe,

依靠机械力移动景山的引入 50%股权;向安宁配偶发行的股本,依靠机械力移动其所持景山集成引入 50%

股权。

(2)筹集支撑资产。:本公司拟包孕天津盛鑫资产走完公司L。

过 10 非发布判决书发行合格金融家的的股本,搜集补充物资产,总共不超越 亿元,本

次发布判决书发行募集资产总共 100%。

伸出的是你这么说的嘛!市的假定环境(1)的成,但筹资内侧的的哪一点钟成,

不引起依靠机械力移动永丰的隆隆声。

二、详细蓝图

1。发行的股本和报答现钞依靠机械力移动资产

(1)相互的市

的股本交替发生和现钞依靠机械力移动为WH依靠机械力移动资产。

(2)标的资产

这次发行共有依靠机械力移动资产的标的资产为景山引入100%股权。

(3)市价钱

推理中联资产评价股份乘客名额有限制的公司发行的《延边石岘纸业共有股份乘客名额有限制的公司拟收买北

京景山引入交际校园媒体股权伸出资产评价小报》(中联评报字[2015]第 1852

号),以 2015 年 9 月 30 白昼是普遍的日,景山引入 100%股权相当的评价的等于是

171, 万元。每侧协商,本市标的资产的市价钱为 171, 万元。

(4)惩罚办法

标的资产的市价钱为 171, 万元,内侧的 85, 公司现钞敬意的数一百万美元

4

式报答,85, 本公司以发行的股本办法报答一万元。。

(5)发行的股本的典型和面值

人民币权益股(a) 股),每股面值 元。

(6)分派办法

瞄准考虑到男朋友,永丰兴业银行共有股份乘客名额有限制的公司、广星舜,现在称Beijing业覆盖股份乘客名额有限制的公司、天津盛鑫

元通资产走完股份乘客名额有限制的公司、西藏保云通源覆盖股份乘客名额有限制的公司。、西藏星河熟化覆盖股份乘客名额有限制的公司。

非发布判决书发行的股本。

(7)发行标的和签署办法。

这次发行共有依靠机械力移动资产的发行男朋友为景山引入配偶广星舜,现在称Beijing业覆盖股份乘客名额有限制的公司、

天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司、西藏保云通源覆盖股份乘客名额有限制的公司。、西藏覆盖涅槃的调准速度

股份乘客名额有限制的公司,它使用了景山。 50%股签署现期的股本。

(8)价钱和普遍的日期

价钱的普遍的日期的相互的牵连产生的日期。由发行人向市方发行

新股票发行价钱不在下面标普的普遍的价。 120 发行人在市日的的股本价钱 90%,

终极的发行价钱是 元/股。

普遍的日期和发行日期中间,结果发行人需求分赃、红利股、本钱金向本钱存量的转变

安宁除权、消释冠军的,这一成绩的价钱和音量将推理

整。

(9)分派量

这次发行共有所发行的共有数由:成绩的共同承当=主观的本钱

市价钱* 50% /现期的股本价钱。按前项办法计算,该公司已发行共有依靠机械力移动共有。

该本领发行的共有数为 10, 数万股,经计算后。,摈除尾,直接取整体。。

发行人向另一方发行的的股本的音量受T。在

价钱普遍的日至发行日,结果发行人需求分赃、红利股、本钱金向本钱存量的转变安宁除权、

消释冠军的,这一成绩的价钱和音量将推理整。

(10)的股本的禁售期

在本国际航天站依靠机械力移动另一方所购资产的共同承当 36 个月

缺勤上市或让。

天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司作为石岘纸业用桩支撑配偶,本市走完后 6 个

延续十元纸币月 20 市日的金钱或财产的转让在下面发行价。,或许本市走完后 6

5

个月末端的金钱或财产的转让在下面发行价的,申购申购连续的申购锁定期

自动化机器或设备延伸 6 个月。若石岘纸业在本市走完后 6 一点钟月的花费的钱、红利股、配股、

增发、本钱存量举起权的消灭、分配金分派行动,发行价钱应该做除息处置。。

在较早锁定期满期后,经过这一市实现的发行人共有的使好卖或让

奇纳证监会和上海有关规则的依法处决。

(11)上市改编

发行人的新股票将在证券市税上市。。

(12)对累计未分派的公关发行人发行前

在发行人累计未分派利润的反成绩

分享有点醉意的。

(13)违背让和约的和约工作和税收

这一成绩的共同承当和报答现钞依靠机械力移动资产,公司将与永丰兴业银行共有股份乘客名额有限制的公司共同著作。、广星舜,现在称Beijing

业覆盖股份乘客名额有限制的公司、天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司、西藏保云通源覆盖股份乘客名额有限制的公司。、

西藏星河熟化覆盖股份乘客名额有限制的公司。订约《延边石岘纸业共有股份乘客名额有限制的公司与永丰兴业银行乘客名额有限制的

公司、广星舜,现在称Beijing业覆盖股份乘客名额有限制的公司、天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司、西藏宝润堂

元覆盖股份乘客名额有限制的公司、西藏星河熟化覆盖股份乘客名额有限制的公司。大约发行共有及报答现钞依靠机械力移动资产协

一本议论的书,商定自该等拟定议定书失效之日起十元纸币白天,永丰兴业银行共有股份乘客名额有限制的公司、广星舜,现在称Beijing

业覆盖股份乘客名额有限制的公司、天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司、西藏保云通源覆盖股份乘客名额有限制的公司。、

西藏星河熟化覆盖股份乘客名额有限制的公司。用双手触摸、举起或握住股权更动死去手续,公司出价基本的的帮忙。。

公司和永丰兴业银行共有股份乘客名额有限制的公司。、广星舜,现在称Beijing业覆盖股份乘客名额有限制的公司、天津盛鑫资产走完公司

理股份乘客名额有限制的公司、西藏保云通源覆盖股份乘客名额有限制的公司。、西藏星河熟化覆盖股份乘客名额有限制的公司。必须做的事死板的按

推理单方订约的拟定议定书,停止死去。,结果公司或景山引入一点一点钟

违背对方党派的党派的违背和约的行动。,失约方应对失约方承当失约税收。。

(14)失效环境

(一) 单方签字了关涉这一的股本上市的公司体积资产重组拟定议定书;且

(b) 党的董事会、配偶大会鼓励的体积资产reorganizat这件事情

盘旋的相互的牵连拟定议定书;且

(c) 外资经鼓励的机关鼓励了;且

(d) 奇纳证监会审读这次体积资产重组相互的牵连安排方式。

2。搜集的资产支撑

6

根据重组走完的办法、法度法规的有关规则,如ADM的办法,发行人拟向

包孕天津晟鑫苑资产走完股份乘客名额有限制的公司在内的不超越 10 名金融家非发布判决书发行的股本募集

补充物资产,筹集的资产总共不超越 亿元,不要超越市总共。 100%。详细

蓝图列举如下:

(1)发行的股本的出色的

补充物融资发行的的股本出色的为境内上市人民币权益股(a) 股),每股面值 1 元。

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